القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات إرتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
