ضبط 5 قضايا غسيل أموال بـ 200 مليون جنيه حصيلة ”تجارة المخدرات”
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 5 قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.
واتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتمكنت خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا بقيمة مالية قرابة 200 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق شراء عقارات وشراء أراضي وإنشاء شركات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالغربية تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالي 616 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 3 عناصر إجرامية ؛بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم ( كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 4 مليون قرص مخدر – 11580 قرص مؤثر 841 أمبول مخدر – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 616 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
