القبض على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبى بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

القت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبى ، لقيامهم بغسـل100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية"؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات والفيلات السكنية –تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة .