ضبط ملكة الذهب بتهمة النصب على المواطنين.. لهذا السبب

ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على سيدة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "ملكة الذهب"، لاتهامها بالنصب على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال التجارة الإلكترونية في البورصات العالمية (الذهب - الفضة).

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة تمارس نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال التجارة الإلكترونية في البورصات العالمية الذهب – الفضة نظير عمولة من الأرباح، والتي يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، كما أنها تدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للترويج لنشاطها الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها واحالتها الى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات في الدقهلية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.